Avíza

Čo je to raketovanie? Porozumenie organizovanému zločinu a zákon RICO

Čo je to raketovanie? Porozumenie organizovanému zločinu a zákon RICO

Pojem „zbierka“, ktorý sa zvyčajne spája s organizovaným zločinom, sa vzťahuje na nezákonné činnosti vykonávané podnikmi, ktoré vlastnia alebo kontrolujú jednotlivci vykonávajúci tieto nezákonné praktiky. Členovia takýchto podnikov v oblasti organizovaného zločinu sa zvyčajne označujú ako vydierači a ich nelegálne podniky ako rakety.

Kľúčové jedlá

  • Racketeering sa vzťahuje na rôzne nezákonné činnosti vykonávané v rámci podniku organizovaného zločinu.
  • Medzi trestné činy vydierania patrí obchodovanie s drogami a zbraňami, pašovanie, prostitúcia a falšovanie.
  • Raketovanie bolo prvýkrát spojené s zločineckými gangmi mafie 20. rokov.
  • Trestné činy vydierania sa trestajú federálnym zákonom RICO z roku 1970.

Najstaršie formy vydierania v Amerike, často spojené s mestskými davmi a gangsterskými kruhmi v 20. rokoch 20. storočia, boli zjavne nezákonnými činnosťami, ako sú obchodovanie s drogami a zbraňami, pašovanie, prostitúcia a falšovanie. Ako tieto rané zločinecké organizácie rástli, vydieranie začalo prenikať do tradičných podnikov. Napríklad po prevzatí kontroly nad odborovými zväzmi ich vydierači použili na ukradnutie peňazí z dôchodkových fondov pracovníkov. Tieto rakety typu „zločin bielych golierov“, ktoré boli v tom čase takmer bez štátnej alebo federálnej regulácie, zničili mnoho spoločností spolu s ich nevinnými zamestnancami a akcionármi.

V Spojených štátoch sú dnes trestné činy a zločinci, ktorí sa podieľajú na vydieraní, trestaní podľa federálneho zákona o organizáciách vykonávajúcich kontrolu raketníkov a korupcie z roku 1970, známeho ako zákon RICO.

Konkrétne zákon RICO (18 USCA, § 1962) uvádza: „Je nezákonné, aby ktokoľvek, kto je zamestnaný alebo spojený s akoukoľvek spoločnosťou zaoberajúcou sa alebo ktorej činnosť ovplyvňuje, medzištátny alebo zahraničný obchod, priamo alebo nepriamo konal alebo sa na ňom zúčastňoval, pri vykonávaní záležitostí tohto podniku prostredníctvom spôsobu vydierania alebo vymáhania nezákonného dlhu. “

Príklady výstroja

Medzi najstaršie formy vydierania patria podniky, ktoré ponúkajú nezákonnú službu - „raketa“ - ktorej cieľom je vyriešiť problém, ktorý v skutočnosti vytvára samotný podnik.

Napríklad v klasickej „ochrannej“ rakete jednotlivci pracujúci pre krivé podnikové roboty ukladajú tovar v konkrétnom susedstve. Ten istý podnik potom ponúkachrániť majitelia podnikov z budúcich lúpeží výmenou za prehnané mesačné poplatky (čím spáchajú trestný čin vydierania). Nakoniec vydierači nelegálne profitujú z oboch lúpeží a mesačné platby za ochranu.

Nie všetky rakety však používajú takýto podvod alebo podvod, aby skryli svoje skutočné úmysly pred svojimi obeťami. Napríklad raketa s číslami zahŕňa priame nezákonné lotériové a hazardné hry a raketa prostitúcie je organizovanou praxou koordinácie a zapojenia sa do sexuálnej činnosti za peniaze.

Rakety v mnohých prípadoch fungujú ako súčasť technicky legitímnych podnikov, aby skryli svoju trestnú činnosť pred vymáhaním práva. Napríklad inak legálne a dobre rešpektovaná miestna autoservis by mohla byť použitá raketou „chop shop“ na odstránenie a predaj častí odcudzených vozidiel.

K niekoľkým ďalším trestným činom, ktoré sa často páchajú v rámci aktivít vydierania, patrí žraločie úplatky, úplatkárstvo, sprenevera, predaj („oplotenie“) ukradnutého tovaru, sexuálne otroctvo, pranie špinavých peňazí, vražda na prenájom, obchodovanie s drogami, krádež identity, úplatkárstvo a podvod s kreditnou kartou.

Preukázanie viny v súdnych konaniach RICO

Podľa amerického ministerstva spravodlivosti musia štátni prokurátori, aby zistili, že je žalovaný vinný z porušenia zákona RICO, preukázať bez akýchkoľvek pochybností, že:

  1. Podnik existoval;
  2. podnik ovplyvnil medzištátny obchod;
  3. žalovaný bol v podniku prepojený alebo zamestnaný;
  4. žalovaný sa zapojil do činnosti vydierania; a
  5. žalovaný vykonával alebo sa podieľal na podnikaní prostredníctvom tohto modelu vydieračskej činnosti prostredníctvom spáchania najmenej dvoch činov vydieračskej činnosti, ako je uvedené v obvinení.

Zákon definuje pojem „podnik“ ako „vrátane akejkoľvek jednotlivca, partnerstva, korporácie, združenia alebo inej právnickej osoby a akejkoľvek únie alebo skupiny jednotlivcov, ktoré sú v skutočnosti spojené, hoci nie sú právnickými osobami.“

Aby vláda dokázala, že existuje „vzorec vydieračskej činnosti“, musí preukázať, že odporca sa dopustil najmenej dvoch činov vydierania spáchaných do desiatich rokov od seba.

Jedno z najúčinnejších ustanovení zákona RICO poskytuje prokurátorom možnosť predbežného súdneho konania dočasne zaistiť majetok obvinených vydieračov, a tým im zabrániť v ochrane nezákonne získaného majetku prevodom svojich peňazí a majetku do falošných spoločností. Toto opatrenie, uložené v čase obvinenia, zabezpečuje, že vláda bude mať prostriedky na zaistenie v prípade odsúdenia.

Osoby odsúdené za vydieranie podľa zákona RICO môžu byť odsúdené na 20 rokov odňatia slobody za každý trestný čin uvedený v obvinení. Trest môže byť rozšírený na doživotný trest, ak obvinenia zahŕňajú všetky trestné činy, ako napríklad vraždu, ktorá ho oprávňuje. Okrem toho možno uložiť pokutu vo výške 250 000 dolárov alebo dvojnásobok hodnoty nezákonne získaných príjmov obžalovaného z trestného činu.

Napokon, osoby odsúdené za trestný čin podľa zákona RICO musia prepadnúť vláde všetky výnosy alebo majetok získaný v dôsledku trestného činu, ako aj úroky alebo majetok, ktorý môžu mať v trestnom konaní.

Zákon RICO tiež umožňuje súkromným osobám, ktoré boli „poškodené v jeho podnikaní alebo majetku“ trestnými činmi, ktoré sú predmetom žaloby, podať žalobu proti vydieračovi na občianskom súde.

V mnohých prípadoch postačuje samotná hrozba obžaloby podľa zákona RICO s okamžitým zabavením ich majetku nútiť obžalovaných, aby sa priznali k nižším obvineniam.

Ako zákon RICO trestá strelcov

Zákon RICO oprávňoval federálnych a štátnych úradníkov činných v trestnom konaní účtovať jednotlivcom alebo skupinám jednotlivcov vydieranie.

Zákon RICO ako kľúčová súčasť zákona o organizovanom zločine, podpísaného do platnosti prezidentom Richardom Nixonom 15. októbra 1970, umožňuje prokurátorom požadovať prísnejšie trestné a občianske tresty za činy vedené v mene prebiehajúcej zločineckej organizácie - raketa. Aj keď sa trestné stíhanie RICO používa hlavne na stíhanie členov Mafie v 70. rokoch, v súčasnosti sa v súčasnosti ukladá vo väčšej miere.

Pred zákonom RICO existovala právna medzera, ktorá umožňovala jednotlivcom, ktorí si objednali ostatné páchať trestné činy (dokonca vraždy), aby sa predišlo trestnému stíhaniu, jednoducho preto, že sami trestný čin nespáchali. Podľa zákona RICO však môžu byť šéfovia organizovaného zločinu súdení za trestné činy, ktoré iným prikazujú.

K dnešnému dňu uzákonilo zákony podľa vzoru zákona RICO 33 štátov, ktoré im umožňujú stíhať vydieračskú činnosť.

Príklady odsúdenia zákona RICO

Federálni prokurátori si nie sú istí, ako súdy dostanú zákon, počas prvých deviatich rokov svojej existencie sa vyhýbali používaniu zákona RICO. Nakoniec, 18. septembra 1979, americká prokuratúra v južnom okrese v New Yorku získala presvedčenie Anthonyho M. Scotta v prípade Spojených štátov proti Scottovi. Južný dištrikt odsúdil Scotta za obťažovanie z poplatkov za prijímanie nezákonných platieb za prácu a podvodov s daňou z príjmu spáchaných počas jeho funkčného obdobia ako prezidenta Medzinárodnej asociácie Longshoreman's Association.

Na základe presvedčenia Scotta prokurátori zamerali zákon RICO na mafiu. V roku 1985 vyniesol vysoko publikovaný súdny proces Mafia Commission, ktorý znamenal doživotné tresty pre niekoľkých šéfov nechvalne známych gangov Päť rodín v New Yorku. Odvtedy poplatky RICO postavili za mreže doslova všetkých nedotknuteľných vodcov mafií v New Yorku.

Nedávno bol americký finančník Michael Milken obvinený v roku 1989 podľa zákona RICO o 98 počtoch vydieraní a podvodov týkajúcich sa obvinení z obchodovania s využitím dôverných informácií a iných trestných činov. Vzhľadom na možnosť života vo väzení sa Milken priznal k šiestim menším zločinom podvodov s cennými papiermi a daňovým únikom. Prípad Milken bol prvým prípadom, keď bol zákon RICO použitý na stíhanie jednotlivca, ktorý nie je spojený s organizovaným zločinom.

Zdroje

  • „Criminal RICO: Manuál pre federálnych prokurátorov.“ Máj 2016. Ministerstvo spravodlivosti USA.
  • Carlson, K (1993). ""Trestné stíhanie, Referenčná séria národných trestných súdov. Štatistika amerického súdneho dvora.
  • "109. RICO Poplatky. “Príručka k zločineckým zdrojom. Kancelárie amerických právnych zástupcov
  • Salerno, Thomas J. & Salerno Tricia N. “.”Spojené štáty proti Scotto: Postup stíhania korupcie na nábreží pred pobrežím z vyšetrovania prostredníctvom odvolania Preskúmanie zákona Notre Dame. Zväzok 57, vydanie 2, článok 6.